Creación de la Unidad de Información Financiera (Creación de la Unidad de Información Financiera) Nacional
Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional
- CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
- Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código...
- Artículo 2. NOTA DE REDACCION
- Artículo 3. NOTA DE REDACCION
- Artículo 4. NOTA DE REDACCION
- CAPITULO II UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con...
- Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el...
- Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la...
- Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,...
- Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad...
- Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán...
- Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se...
- Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales...
- Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,...
- Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1....
- Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes...
- Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa...
- Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en...
- Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará...
- Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la...
- CAPITULO III DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS
- Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en...
- Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos...
- Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las...
- Artículo 21 bis. Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la...
- Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están...
- CAPITULO IV RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
- Artículo 23. 1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de...
- Artículo 24. 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o...
- Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este...
- Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del...
- Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera...
- CAPITULO V EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá...
- Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
- Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,...
- Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...
Otras regulaciones
Ley de Desarrollo de la Industria Satelital Disposiciones sobre Enseña Patria Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida Declaración como Capital Nacional del Turismo Termal a la ciudad de Termas de Río HondoMejores juristas
Orlando Fernández
sandra
Claudio Escalante
Mirta Gonzalez
Graciela Castro ABOGADA
Buenos días, tenía entendido que en el PAD se siguen sumando los cursos que haga a lo largo de toda la carrera pero, me acaban de informar, después de hacer el reclamo que el límite es 10. o sea, después de alcanzar ese máximo, por más que realice cursos ya no tengo forma de sumar mayor puntaje.
¿Cual es la misión social del S.P.B?Y QUE NORMA LO CITA.
Actualmente la tasa a aplicar no es del 30%?
no se tiene en cuenta la frontera cercana para el peligro de fuga
Es obligacion de la autoridad provincial notificar fehacientemente como dice el codigo provincial de transito y si no lo hace? Como una persona puede hacer el reclamo al enterarse mucho tiempo despues por casualidad. Yo no puedo pagar intereses de casi 2 años por no haberme la provincia notificado de la infraccion.
Publique la información de sí mismo
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