Creación de la Unidad de Información Financiera (Creación de la Unidad de Información Financiera) Nacional
Descargar gratis Creación de la Unidad de Información Financiera de la Nación LEY 25246, 10 de Mayo de 2000
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 25/10/2020
Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional
- CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
- Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código...
- Artículo 2. NOTA DE REDACCION
- Artículo 3. NOTA DE REDACCION
- Artículo 4. NOTA DE REDACCION
- CAPITULO II UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con...
- Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el...
- Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la...
- Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,...
- Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad...
- Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán...
- Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se...
- Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales...
- Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,...
- Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1....
- Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes...
- Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa...
- Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en...
- Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará...
- Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la...
- CAPITULO III DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS
- Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en...
- Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos...
- Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las...
- Artículo 21 bis. Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la...
- Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están...
- CAPITULO IV RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
- Artículo 23. 1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de...
- Artículo 24. 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o...
- Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este...
- Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del...
- Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera...
- CAPITULO V EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá...
- Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
- Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,...
- Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...
Otras regulaciones
Establécese la tasa por actuaciones ante el tribunal fiscal de la nación en la ciudad autónoma de buenos aires y en delegaciones fijas o móviles que se establezcan en cualquier lugar del paí Prohibición de Indultos, Amnistías y Conmutación de Penas en Delitos de Lesa Humanidad Convenio con la República de Honduras sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales Régimen al que se ajustarán todos los depósitos ya sean en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina Creación de un Juzgado Federal y una Fiscalía en la Provincia de Salta
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Los nuevos comentarios en el sitio web
Invitado
29/10/20 17:45:25
Cual seria el inciso 3 del articulo 90?
Invitado
28/10/20 22:10:53
cual seria el motivo x el que no se pueden trasladar a las dependencias
Invitado
28/10/20 21:56:14
Para que se mantengas limpias las unidades carcelarias, deberian ser realizadas por los internos en forma alternadas, asi de esta forma no tienen que trabajar a diario en esta tarea.
Lila Vargas
28/10/20 16:05:00
Hola me podrían decir Seguridad Civil, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, y seguridad política, de la provincia de Córdoba? Es para un examen. Gracias.
Invitado
28/10/20 09:26:38
Hola buenos días, estoy tramitando la ciudadanía Argentina y me llego al domicilio un documento para corroborar el domicilio, dice que tengo un plazo de 10 días para contestarlo. Mi pregunta es: ¿A través de que medio le doy respuesta?
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