Creación de la Unidad de Información Financiera (Creación de la Unidad de Información Financiera) Nacional
Descargar gratis Creación de la Unidad de Información Financiera de la Nación LEY 25246, 10 de Mayo de 2000
Vigente, con las modificaciones. Última actualización 13/10/2021
Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional
- CAPITULO I MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
- Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código...
- Artículo 2. NOTA DE REDACCION
- Artículo 3. NOTA DE REDACCION
- Artículo 4. NOTA DE REDACCION
- CAPITULO II UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con...
- Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el...
- Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la...
- Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,...
- Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad...
- Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán...
- Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se...
- Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales...
- Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,...
- Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1....
- Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes...
- Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa...
- Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en...
- Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará...
- Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la...
- CAPITULO III DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS
- Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en...
- Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos...
- Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las...
- Artículo 21 bis. Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la...
- Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están...
- CAPITULO IV RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
- Artículo 23. 1. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de...
- Artículo 24. 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o...
- Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este...
- Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del...
- Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera...
- CAPITULO V EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá...
- Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
- Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,...
- Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...
Otras regulaciones
Fondo hidrico de infraestructura Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo Suspensión de las Causas de Caducidad de la Personalidad Política de los Partidos Políticos Declaración de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación inmueble de la Ciudad de Buenos Aires Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Clorinda, Provincia de FormosaMejores juristas
Dr. Carlos Alberto Alonso
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Los nuevos comentarios en el sitio web
Dr. Carlos Alberto Alonso
19/10/21 20:54:31
Ciudad Buenos Aires
HOLA! Podemos ayudarle: "condena contravencional" ¿es en Cap. Fed., o Pcia.?
alonso_lawyer@yahoo.com
Quedo a su disposición: https://www.linkedin.com/pub/carlos-alberto-alonso/b/95/89b
Saluda a Ud.-
Atte., Dr. Carlos Alberto Alonso, Av. Corrientes 2.565, piso 11, of. 2, Cap. Fed., tel. 4981-6483.-
Dirección: Corrientes 2565, piso 11, of. 2, Cap. Fed.-
Email: alonso_lawyer@yahoo.com
Invitado
19/10/21 19:08:21
Quien tiene que pagar esos honorarios, el empleado o empleador?
Invitado
19/10/21 17:26:38
cuantos días se debe publicar el llamado al trabajador a presentarse a cumplir servicios ???
Alex Zosa
19/10/21 14:46:01
Que significa cuando declaran INCONSTITUCIONAL esa ley 630 ?
Invitado
19/10/21 10:49:58
Como se si tengo condena contravencional anterior ???
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