Creación de la Unidad de Información Financiera (Unidad de Información Financiera) Nacional
Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional
- Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código...
- Artículo 2. NOTA DE REDACCION
- Artículo 3. NOTA DE REDACCION
- Artículo 4. NOTA DE REDACCION
- Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con...
- Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el...
- Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la...
- Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,...
- Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad...
- Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán...
- Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se...
- Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales...
- Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,...
- Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1....
- Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes...
- Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa...
- Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en...
- Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará...
- Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la...
- Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en...
- Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos...
- Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las...
- Artículo 21 bis. Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la...
- Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están...
- Artículo 23. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los...
- Artículo 24. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la...
- Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este...
- Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del...
- Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá...
- Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
- Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,...
- Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...
Otras regulaciones
Créase la Aduana de Oberá, Provincia de Misiones Equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas. Comercialización Día del Trabajador del Estado Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares Otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas MayoresMejores juristas
Estudio Palomba Pirrotta SalviatiOrlando Fernández
sandra
GONZALO GABRIEL GODAS
ORLANDO SAHONERO ABOGADO
pido aclaratoria a lo siguiente: un terreno que tiene dueño desde hace 40 años, pero sus ancestros no dejaron ningún titulo ni boleto de compraventa, por lo tanto no se encuentra inscripto en registro de la propiedad, se considera del estado? gracias
la peor fernando :(
buenos días, consulto el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos admite el tipo doloso y culposo ?
Una consulta. Se puede cambiar el destino de una de las propiedades de un PH con la aprobación de la mayoría del consorcio aunque el reglamente diga que para cambiar el destino se necesita el acuerdo de la totalidad de los propietarios? El PH en el que vivo no tiene apto profesional y quisiera pasarlo a apto profesional. Esta el acuerdo de mas de los dos tercios pero hay un propietario, muy mayor, que no quiere firmar nada.
en los alojamientos penitenciario sería bueno que se implemente el acompañamiento legal y obligatorio en la requisas generales de los módulos, ya que a pesar de la prohibición de maltratos , los internos son golpeados y maltratados verbalmente por los uniformados que requisan.
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