Creación de la Unidad de Información Financiera (Unidad de Información Financiera) Nacional
Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional
- Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código...
- Artículo 2. NOTA DE REDACCION
- Artículo 3. NOTA DE REDACCION
- Artículo 4. NOTA DE REDACCION
- Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con...
- Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el...
- Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la...
- Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,...
- Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad...
- Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán...
- Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se...
- Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales...
- Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,...
- Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1....
- Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes...
- Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa...
- Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en...
- Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará...
- Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la...
- Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en...
- Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos...
- Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las...
- Artículo 21 bis. Son considerados clientes, a los fines del inciso a) del artículo 21 de la...
- Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están...
- Artículo 23. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los...
- Artículo 24. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la...
- Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este...
- Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del...
- Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera...
- Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá...
- Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
- Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,...
- Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en...
- Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...
Otras regulaciones
Cambio de denominación de la Estación Chacarita Día Nacional por una Argentina sin Chagas Aprobación del Aumento de los Recursos de Capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata Sistema de refinanciacion hipotecaria Institución del día 26 de noviembre de cada año como el Día Nacional del HumoristaMejores juristas





En el Nuevo Código o regulación nueva a que artículo hace referencia con 1564 del CC de la Nación??
Dice que se debe "presentar", no dice que deba "dar" "otorgar" "entregar" o "proporcionar"
Art48 Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
cualquier titular por mad puede disponer de los horarios provisionales... deberían ofrecerte otro horario y si no te sirve, buscar otra escuela.
Los deja afuera, hereda todo, el/la conyuge, que queda viva.-
Publique la información de sí mismo
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