Creación de la Unidad de Información Financiera Nacional



Creación de la Unidad de Información Financiera (Unidad de Información Financiera) Nacional


Descargar gratis Creación de la Unidad de Información Financiera de la Nación LEY 25246, 10 de Mayo de 2000

Artículo 1. Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código... Artículo 2. NOTA DE REDACCION Artículo 3. NOTA DE REDACCION Artículo 4. NOTA DE REDACCION Artículo 5. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con... Artículo 6. La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el... Artículo 7. La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la... Artículo 8. La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente,... Artículo 9. El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera... Artículo 9 bis. El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad... Artículo 10. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán... Artículo 11. Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se... Artículo 12. La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales... Artículo 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera: 1. Recibir,... Artículo 14. La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para: 1.... Artículo 15. La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes... Artículo 16. Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa... Artículo 17. La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en... Artículo 18. El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará... Artículo 19. Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la... Artículo 20. Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en... Artículo 20 bis. El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos... Artículo 21. Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las... Artículo 21 bis. A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de... Artículo 22. Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están... Artículo 23. Será sancionado con multa de cinco (5) a veinte (20) veces del valor de los... Artículo 24. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la... Artículo 25. Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este... Artículo 26. Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del... Artículo 27. El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera... Artículo 28. El Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá... Artículo 29. Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado). Artículo 30. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en... Artículo 31. Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3°, 4º,... Artículo 32. El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en... Artículo 33. El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de...

Otras regulaciones

Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación a inmuebles de la provincia de Buenos Aires Ley general de reconocimiento y proteccion al refugiado Declaración de orden público a los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana Aprobación de los Instrumentos de enmienda a la Constitución Créase una fiscalía de distrito con asiento en el barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires